FrredCAT - Compliance Anti Terror

Vorbemerkung

Die Resolutionen 1373 und 1390 des UN-Sicherheitsrates, sowie verschiedene EU-Verordnungen stellen die Unternehmen vor die Aufgabe, alle Geschäftspartner (auch bei Inlandsgeschäften) einer Prüfung zu unterziehen. Es muss sichergestellt sein, dass keine Geschäfte mit Personen oder Unternehmen, die in Verbindung mit dem internationalen Terrorismus stehen, getätigt werden.

Das Handeln in Übereinstimmung mit diesen Bestimmungen wird als Compliance bezeichnet.

Hinweis:

Weitere Informationen entnehmen Sie bspw. dem Merkblatt über Embargomaßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus, BAFA 01.05.2004 (www.bafa.de)

Wie funktioniert FrredCAT?

Das gröte Problem der Suche und dem Datenabgleich besteht in den international unterschiedlichen Schreibweisen von Namen. Dazu haben wir mehrere phonetische Filter (verschiedene Soundex-Verfahren, sowie Erweiterungen dieser Verfahren, z.B. Metaphone, Phonix, etc.) eingebaut.

Um Ihnen bei der Suche eine größtmögliche Fehlertoleranz zu bieten, können in verschiedene Suchmethoden und Gewichtungen hinterlegt werden.
So können Sie In der erweiterten Suche beispielsweise aus drei verschiedenen Sucharten auswählen:

• Schnellsuche
  (direkte Datenbanksuche)
• Phonetische Suche
  (Datenbankvorfilterung und phonetische Suche)
• Fuzzysuche
  (phonetischer Abgleich des gesamten Datenbestands)
  
  

Generell können Sie die Verknüpfung der Suchbegriffe (UND/ODER) sowie die Übereinstimmungskriterien (ist gleich, fängt an mit, enthält) frei definieren. 
Bei den phonetischen Suchen haben Sie zusätzlich die Möglichkeit die Gewichtung zwischen den einzelnen phonetischen Filtern einzustellen.

Welche Daten liegen zugrunde?

Durch eine integrierte Schnittstelle zu den Dateien des Bundesanzeigers (www.awportal.de) können die tagesaktuellen Daten direkt eingespielt und Übernommen werden.
Hinweis: Dazu muss ein separater Vertrag mit dem Bundesanzeiger abgeschlossen werden!

Die Daten umfassen die Listen

• EU-Liste
• US-Listen
• DPL - Denied Person List
• Entity List
• SDN-OFAC
• Unverified List

Selbstverständlich können Sie Daten auch manuell erfassen und überarbeiten.

Dabei haben Sie auch die Möglichkeit Datensätze manuell einer Blacklist bzw. einer Whitelist zuzuweisen.

Weitere Funktionen

• Schlüsselsuchen
• Schnellsuchen
• Datenbestand anzeigen
• Suchhistorie
• Whitelists / Blacklists
• integrierter FTP-Client
• frei definierbare Ein- und Ausgangs-Schnittstellen
• Datenimport
• Datenexport in verschiedene Formate (Ausgangsschnittstelle oder Excel, Word, XML, HTML, etc.)
• Benutzer- und Rechteverwaltung
• FrredCAT gibt es als Einzelplatz- und als Netzwerklösung (Client/Server).

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Das Programm kann wahlweise als Anwendung mit eigener Oberfläche per Übergabeparameter und über Schnittstellen gesteuert oder aus unserer Exportsoftware über eine eingebundene Programmbibliothek aufgerufen werden.
Die Datenbank kann als Einzelplatzlösung (Embedded Server) oder als Netzwerkversion (Client/Server) angebunden werden.

Download:

FRRED-CAT-Prospekt